SAP Business Integrity Screening

Vom Fraud Management zum Business Integrity Screening

Das SAP Business Integrity Screening löst das SAP Fraud Management ab. Neben einem neuen Namen kommen zusätzliche Funktionen hinzu. Das ursprüngliche Fraud Management diente den Kunden zunächst als Lösung, um betrugsbezogene Szenarien behandeln zu können. Später wurde es als leistungsstarke Analyselösung genutzt, um Fehler, Verschwendung oder Missbrauch zu erkennen und präventiv vorgehen zu können. Durch das Hinzufügen der Screening-Funktionen können Unternehmen nun potenzielle Partner im Vorfeld checken lassen. Das Ziel ist die Vermeidung von Geschäften mit sanktionierten oder auf einer schwarzen Liste stehenden Parteien.

E-Book SAP GRC

Roadmap zur Einführung Ihrer individuellen SAP GRC-Lösung - warum GRC mehr als nur lästige Pflicht ist.

Jetzt anfordern

E-Book SAP GRC

×

Eigenschaften des Business Integrity Screenings

Die neu hinzugefügten Screening-Funktionen ermöglichen den Unternehmen die Nutzung von externen Listen staatlicher und internationaler Behörden oder Drittanbietern. Dabei kommt es zur Überprüfung von Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt oder tätigen will. Auf diesen Listen tauchen beispielsweise Hochrisikoländer, sanktionierte oder abgelehnte Parteien und Organisationen auf oder auch konkrete Personen oder Staatsangehörige. Unternehmen können durch die Ergebnisse des Screenings dann eine korrekte Vorgehensweise verfolgen.

Vorteile

Durch die Erweiterung der ursprünglichen Fraud Management-Lösung auf das Business Integrity Screening wird eine Lösung geschaffen, die interne Transaktionen, Stammdaten und externe Listen in einer Umgebung mit hohem Datenvolumen analysieren kann. Das steigert die Produktivität der internen Ermittlungsteams und hilft dabei, Fehlalarme auszuschließen.

Unternehmen erhalten durch das Business Integrity Screening ein Verfahren, das einen vorherigen Check von potenziellen Geschäftsbeziehungen und Kunden ermöglicht. Dadurch kann das Unternehmen sicherstellen, dass keine Geschäfte mit potenziell negativen Partnern, Stakeholdern oder Unternehmen zustande kommen. Das schützt nicht nur vor Verlusten durch Betrug, sondern leistet einen wichtigen Beitrag zur Compliance. Der Aspekt der Corporate Social Responsibility kann hierbei ebenfalls aufgeführt werden. Denn durch das Business Integrity Screening könnten Geschäftsbeziehungen mit fragwürdigen Partnern gestoppt werden, bevor diese zu einem PR-Desaster führen.

Funktionen

Alle Erkennungs- und Untersuchungsfunktionen des ursprünglichen SAP Fraud Managements sind in der neu gestalteten Lösung enthalten, sodass Unternehmen bestehende oder neue Erkennungsregeln mit Screening-Funktionen kombinieren und umfassendere Strategien entwickeln können. Diese berücksichtigen dabei die Transaktionsdaten sowie Adressen und Namen zur Identifizierung verdächtiger Transaktionen.

SAP Business Integrity Screening Quelle: SAP

Die Funktionen des SAP Business Integrity Screenings bestehen in:

• Ausnahmeerkennung und Konformitätsprüfung: Analyse der Daten aus allen relevanten Transaktionssystemen und anschließende Feststellung von verdächtigen Aktivitäten und Stoppen dieser.
• Kalibrierung von Erkennungsstrategien: Verwendung von Kalibrier- und Simulationsfunktionen, um Was-wäre-wenn-Analysen an historischen Daten durchzuführen und Erkennungsstrategien zu verfeinern.
• Prävention und Abschreckung: Berechnung von Risikowerten und Analyse von Szenarien, um Wiederauftreten zu verhindern.
• Business Partner Screening: Überprüfung potenzieller Geschäftspartner anhand von Listen und anschließende Sicherstellung, dass keine Geschäfte mit Hochrisikopartnern getätigt werden.
• Machine Learning: Schnell auf ständig wechselnde Muster reagieren.

Integration in SAP Predictive Analytics

Zusätzlich gibt es die Option, das Business Integrity Screening in SAP Predictive Analytics zu integrieren. Dabei können die Predicitve Algorithmen genutzt werden, um verdächtige Muster und Verhaltensweisen zu identifizieren, die durch bestehende Regeln nicht gefunden werden können. Business Integrity Screening bietet eine Integration mit SAP Predictive Analytics, die automatisch neue Erkennungsregeln auf der Grundlage der Ergebnisse der prädiktiven Algorithmen erstellen.

Business Integrity Screening in SAP S/4HANA

Das SAP Business Integrity Screening für SAP S/4HANA ist Teil der SAP Assurance and Compliance Software für HANA. Die Lösung eignet sich für alle Branchen und kann sowohl für öffentliche Organisationen als auch für Unternehmen im privaten Sektor eingesetzt werden. Die Lösung wird als Add-on auf SAP S/4HANA eingesetzt und teilt sich daher das Datenbankschema mit SAP S/4HANA. Es ist nicht möglich, Daten aus anderen Systemen in das Business Integrity Screening für SAP S/4HANA zu replizieren, z.B. durch Replikation der SAP Landscape Transformation. Trotzdem können Daten aus anderen Systemen zur Analyse werden, sofern diese über ihre Business APIs, wie z.B. die Central Finance API, an SAP S/4HANA geliefert wurden.

FAQ

Was ist SAP Business Integrity Screening?

Das SAP Business Integrity Screening löst das SAP Fraud Management ab. Neben einem neuen Namen kommen zusätzliche Funktionen hinzu. Das ursprüngliche Fraud Management diente den Kunden zunächst als Lösung, um betrugsbezogene Szenarien behandeln zu können. Später wurde es als leistungsstarke Analyselösung genutzt, um Fehler, Verschwendung oder Missbrauch zu erkennen und präventiv vorgehen zu können. Durch das Hinzufügen der Screening-Funktionen können Unternehmen nun potenzielle Partner im Vorfeld checken lassen. Das Ziel ist die Vermeidung von Geschäfte mit sanktionierten oder auf einer schwarzen Liste stehenden Parteien.

Welche Funktionen hat das SAP Business Integrity Screening?

Alle Erkennungs- und Untersuchungsfunktionen des ursprünglichen SAP Fraud Managements sind in der neu gestalteten Lösung enthalten, sodass Unternehmen bestehende oder neue Erkennungsregeln mit Screening-Funktionen kombinieren und umfassendere Strategien entwickeln können. Diese berücksichtigen die Transaktionsdaten sowie Adressen und Namen zur Identifizierung verdächtiger Transaktionen.

Weiterführende Informationen

• SAP Business Integrity Screening Overview
• SAP Help Portal: Benutzerleitfaden – SAP Business Integrity Screening
• SAP Fraud Management